更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1下列属于内部控制基本原则的有( )？
- 2对于首次在本行辖内机构办理对公跨境结算业务的企业，客户经理应通过合理有效的方法，充分了解客户的身份和背景情况，将客户分为()和()，作为后续展业的前提依据。
- 3“政贷通”小额贷款业务审查审批过程中应特别的要点有哪些？
- 4依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定，二级分行应于拟发行前至少()个工作日提出申请，报所在一级分行审查。
- 5依据《金融机构反洗钱规定(2006)》，金融应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，并履行以下义务()
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定，代理保险业务一般凭证包括()。
