更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，不得有()行为。
- 2各级消费信贷部门应对本机构研发的中风险等级业务至少()开展一次洗钱评估：
- 3依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务管理办法(2018年版)》规定，我行信用卡不得外包的有：( )
- 4日常可疑交易报告人工分析设置()三个环节。
- 5()是指在本行基本制度框架内，对经营管理的某一领域或某一类业务的管理规则、程序进行规定的规范文件。
- 6做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( )，识别判断洗钱风险。
