多选题 : 开立个人外汇结算账户,除提供客户本人有效实名证件有效身份证件外,还须提供()材料。
(A)《中国邮政储蓄银行个人外汇结算账户开户申请书》
(B)记载有统一社会信用代码的营业执照或其他执业手续证明的原件和复印件
(C)其他属地外汇局要求的材料
(D)完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行案防工作办法(2020年修订版)》的规定,各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书,案防责任书至少( )签订一次。
- 2有以下( )情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。
- 3依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,对于洗钱风险等级为禁入类和高风险类的客户以及涉及禁入类、制裁类名单的客户,或是企业法定代表人等关键人物在外国政要名单中的客户,不予准入。
- 4依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定,获得授权开办全国性业务的一级分行或二级分行,应在开办前至少()个工作日向当地监管部门报备。
- 5依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)》的规定,违反档案管理规定,有下列情形之一的,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至记大过处分:()
- 6同质同类轻微违规问题出现()以上的,可视具体情况按照单次最高积分标准(6分)予以积分