登录
注册
首页
->
风险内控合规知识竞赛
下载题库
多选题 :
依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定,下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
(A)个体工商户
(B)个人独资企业
(C)经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
(D)受政府控制的企事业单位
参考答案
继续答题:
下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
1
根据外汇管理规定,外汇期权可以选择差额交割。
2
《中国邮政储蓄银行地方政府专项债中介服务机构管理办法(2020年版)》规定,申请入库的地方政府专项债中介服务机构应满足( )。
3
开展电子银行业务的金融机构,应根据其电子银行发展和管理的需要,至少每()年对电子银行进行一次全面的安全评估。
4
被中国支付清算协会或银行卡清算机构列为黑名单的商户,应当自该商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。
5
屡查屡犯问题是指同一行为主体()实施同一性质的违规行为。
6
我行内部控制严格遵循的基本原则有哪些()。
考试