更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，可以申请开立基本存款账户的存款人包括()。
- 2依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，在通过信用卡领用合同(协议)或书面协议对通知方式进行约定的前提下，发卡银行应当提前()以上采用明确、简洁、易懂的语言将信用卡章程、产品服务等即将发生变更的事项通知持卡人。
- 31990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了：()
- 4员工异常行为排查包括()、()、()3类。
- 5依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，发卡银行不得将信用卡发卡营销、领用合同(协议)签约、授信审批、交易授权、交易监测、资金结算等核心业务外包给发卡业务服务机构。
- 6根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》，需严格按照展业三原则要求来审查贸易融资业务，以下描述正确的是：()
