多选题 : 根据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法(2021年修订版)》规定,合规检查可以通过()等方式开展
(A)专项检查
(B)风险信息核查
(C)飞行检查
(D)网点合规风险等级评价
(E)非现场检查
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1居住在境内的16周岁以下的中国公民,实名证件是()
- 2()轮岗期限2 年,轮出时间6 个月。
- 3营业机构柜面发现假币时,必须由两名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认,当面予以收缴,严禁单人收缴,严禁在收缴过程中将假币带离客户视线,收缴过程中确保被收缴人不能接触假币。
- 4洗钱的一般特征包括:()
- 52006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为:()
- 6根据《中国邮政储蓄银行“邮享贷-理财通”贷款业务操作规程(2021年版)》,“邮享贷-理财通”单一借款人授信金额不超过30万元(含),且不超过理财净值的80%,以最终协议为准,其中单笔贷款支用金额不超过授信金额。