多选题 : 根据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法(2021年修订版)》规定，合规检查可以通过()等方式开展
（A）专项检查
（B）风险信息核查
（C）飞行检查
（D）网点合规风险等级评价
（E）非现场检查
参考答案
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- 1网点开展涉电信诈骗可疑分析时，发现客户具有多个可疑点，但不像是电信诈骗，若按不可疑处理，叙述理由基本阐述：( )、( )、( )。
- 2根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
- 3依据《中国邮政储蓄银行票据交易业务操作规程(2021年修订版)》规定，票据交易员、业务审查人员和票据交易主管原则上均须为专职岗位人员，不得相互兼岗。
- 4未经金融监督管理部门许可，理财产品销售机构不得使用()字样开展其他金融产品销售业务活动。
- 5依据《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款管理办法(2021年版)》的规定，只有在本行开立的( )的存款人才能申请办理协定存款业务。
- 6操作风险定期报告应涵盖操作风险识别、评估、监测、控制或缓释的内容，主要涉及：
