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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:因重大突发事件无法提供柜面、现场或机具服务的,应当利用( )等信息技术方式为客户提供服务
(A)互联网
(B)移动终端
(C)固定电话
(D)ATM
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1
金融行动特别工作组的工作目标不包括:()
2
印鉴的启用日期由客户自行指定。
3
我国民法典的基本原则有()
4
操作风险与控制自我评估目标是建立覆盖本行各项经营活动的操作风险动态识别、评估机制,为操作风险管理决策提供科学依据。包括以下具体目标:
5
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息。
6
居住在境内的16周岁以下的中国公民,实名证件是()
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