多选题 : 下列合规管理系统预警模型，哪些属于集团KPI考核八类重点模型预警。
（A）拆分交易规避授权预警
（B）内部员工账户频繁交易预警
（C）同一柜员分拆规避授权连续存款交易预警
（D）殊客户群体办理业务预警
参考答案
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- 1依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，商业银行应当建立信用卡业务重大安全事故和风险事件报告制度，与中国银监会及其派出机构保持经常性沟通。出现重大安全事故和风险事件后()小时内应当向中国银监会及其相关派出机构报告，并随时关注事态发展，及时报送后续情况。
- 2依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》，企业发生可能影响其偿债能力的情形包括( )。
- 3下列哪些身份证件为实名证件？
- 4对有担保的流动资金贷款，还需调查( )等情况。
- 5商业银行应当持续对合作机构进行管理，及时()因合作机构违约或经营失败等导致的风险。
- 6阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，给予哪种处罚？
