多选题 : 下列合规管理系统预警模型，哪些属于集团KPI考核八类重点模型预警。
（A）拆分交易规避授权预警
（B）内部员工账户频繁交易预警
（C）同一柜员分拆规避授权连续存款交易预警
（D）殊客户群体办理业务预警
参考答案
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- 1银行在办理内保外贷业务时,可以在应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
- 2金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：()
- 3商业银行应当持续对合作机构进行管理，及时()因合作机构违约或经营失败等导致的风险。
- 4依据《个人存款账户实名制规定》的规定，在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人()，进行核对。
- 5依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定，各一级分行发行区域性绿卡联名卡，必须在拟发行前至少()个工作日提出申请，报总行审批。
- 6《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)第二百五十条违反重要岗位轮换和强制休假管理规定，未经批准，未按规定落实重要岗位轮换工作的的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
