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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
2022年1季度,存在4条同一人员的屡查屡犯问题,主要为()。
(A)未使用存折鉴别仪
(B)客户身份识别不到位
(C)代客操作
(D)营销宣传不规范
参考答案
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1
电子支付客户风险主要有( )等风险。
2
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定,各级机构应当建立客户信息数据库( )机制。
3
我行开展代销理财产品遵循( )的原则.
4
根据项目建设运营周期和项目预期现金流情况,合理确定贷款的宽限期及还款计划,分期还款的间隔期和金额应与借款人经营现金流相匹配,原则上项目技术建成后每年至少( )偿还本金,不得集中在贷款到期前偿还。
5
同质同类轻微违规问题出现()以上的,可视具体情况按照单次最高积分标准(6分)予以积分
6
下列财产不得抵押:()。
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