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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
省分公司应每年组织()次(含)以上全面排查;市(州)分公司应每年组织()次(含)以上全面排查.
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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1
依据《中国邮政储蓄银行小微易贷业务管理办法(2022年修订版)》的规定,以下哪些客群()不可以申请小企业线上小微易贷。
2
下列“政贷通”业务对本人及配偶出资比例的最低要求是
3
冻结个人存款的期限最长为()个月
4
依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,银行业金融机构应书面向借款人提示违规将信贷资金用于购房的法律风险和相关影响,在和借款人签订贷款协议时应同时签订资金用途承诺函,明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将()。
5
未满16周岁的客户,由监护人代理,以下说法正确的有( ABCD )
6
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
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