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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统,及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务,补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程,确保补录信息的( )、( )和( )。
(A)复验
(B)真实
(C)准确
(D)完整
参考答案
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1
印鉴的启用日期由客户自行指定。
2
依照《中国邮政储蓄银行互联网贷款不良责任认定实施细则(2021年版)》规定,对于互联网贷款产品虽然突破风险容忍度,但存在()等特殊情形的,可暂缓责任认定。
3
监管现场检查是指监管机构进驻本行,对本行经营管 理情况进行监督检查的行政执法行为,分为()()两类
4
根据《中国邮政储蓄银行银团贷款业务管理办法(2022年修订版)》规定,银团律师需在总行选定的律师库中选聘。
5
制度管理工作主要包括规划、立项、( )发布、修订、废止、后评价等内容。
6
合规审查范围包括()。
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