多选题 : 做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( )，识别判断洗钱风险。
（A）资金来源和性质
（B）常住地址
（C）交易动机
（D）交易目的
参考答案
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- 1中国邮政储蓄银行对特定账户收取账户管理费，主要包括( )等。
- 2依据《中国邮政储蓄银行个人外币兑换业务管理办法(2014年版)》的规定，我行个人外币兑换业务经营币种包括()。
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- 4依据《贷款通则》规定，当事人对中国人民银行处罚决定不服的，可按《中国人民银行行政复议办法(试行)》的规定申请复议，复议期间仍按原处罚执行。
- 5船舶抵押小额贷款中用于抵押的在建船舶若为多人共有，借款人及其配28.偶所占份额比例不得低于( )
- 6根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
