多选题 : 做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( )，识别判断洗钱风险。
（A）资金来源和性质
（B）常住地址
（C）交易动机
（D）交易目的
参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 22022年1季度，存在4条同一人员的屡查屡犯问题，主要为()。
- 3完成整改是指在规定整改时限内，问题所揭示的风险已得到有效控制或化解，且在操作层面和管理层面都得到了解决，包括()()。
- 4属于对被纳入“限制名单”的从业人员采取的行为限制措施是()
- 52022年截至5月第3批，全市代理营业机构涉案账户总量63户，全省排第13位，居全市同业第3位。
- 6依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定，下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
