更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1《中国邮政储蓄银行投资银行项目审议管理办法(2022年版) 》规定，审议委员对所审议事项在一定条件下表示赞成的，投“有条件同意”票，无需填写附加条件。
- 2某二级分行检查发现某员工利用POS机进行信用卡套现，套现金额共计30万元用于非法炒币，该分行可给予通报批评处分。
- 3依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定，个人结算账户是自然人因()等需要，凭个人有效实名证件有效身份证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。
- 4经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者()的宣传。
- 5下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？()
- 6极速贷业务首次贷后检查可以采用非现场检查方式的是( )
