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风险内控合规知识竞赛
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在自助设备汇款，无需客户身份识别的，每日每户累计最高汇出限额为()万元(含)
（A）5
（B）4
（C）3
（D）10
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1
内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式，组织开展的()等工作。
2
下列哪些身份证件为实名证件？
3
银行业金融机构可通过( )等方式，为下游企业获取货物、支付货款提供信贷支持。
4
金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的( )等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
5
( )年，经国家批准，邮政储蓄业务恢复开办。
6
大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
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