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风险内控合规知识竞赛
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根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》,各级机构()至少开展一次消费者权益保护专题培训,
(A)每月
(B)每季
(C)每半年
(D)每年
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1
在自助设备汇款,无需客户身份识别的,每日每户累计最高汇出限额为()万元(含)
2
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()
3
操作风险管理政策应当与银行的( )相适应。
4
依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。
5
《证券投资基金托管业务管理办法》规定,申请基金托管资格的商业银行及其他金融机构(以下简称申请人),应当具备( )条件。
6
银行在办理内保外贷业务时,可以在应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
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