根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定,无须留存、归档的客户信息档案,应当及时( )。
(A)销毁
(B)退还客户
(C)丢弃
(D)作为废品销售
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1单笔业务合同签署前应经由单笔业务( )经营主责任人审核同意,未经经营主责任人审核同意的,不得签署合同
- 2代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理,针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记,及时开展重新识别和尽职调查,对识别发现异常交易的客户及时发起( )并上报可疑交易线索。
- 3依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定,办理个人储蓄业务的营业机构,从业人员接受不少于()个月的上岗前培训并考核合格。
- 4依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定,各一级分行发行区域性绿卡联名卡,必须在拟发行前至少()个工作日提出申请,报总行审批。
- 5对于无固定经营场所的实体特约商户和网络特约商户,原则上应当通过人工或智能客服同步视频等方式核实。
- 6根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定,向司法机关、行政管理部门或其他有权机关提供涉及客户信息的资料时,应当按照( )的相关规定,规范协助查询手续。