更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1任何机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的，外汇局在作出罚款的行政处罚时，应当将该部分收益纳入()或者()金额进行处罚。
- 2对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有特约商户，收单机构应每年独立开展至少( )现场核实，对特约商户经营状况、营业执照是否正常有效、受理终端安全与维护、相关业务系统安全性以及收单业务风险情况等进行全面评估
- 3依照《中国邮政储蓄银行互联网贷款不良责任认定实施细则(2021年版)》规定，对于互联网贷款产品虽然突破风险容忍度，但存在()等特殊情形的，可暂缓责任认定。
- 4收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行哪些基本义务：
- 5本行整改工作应坚持哪些原则()。
- 6在自助设备汇款，无需客户身份识别的，每日每户累计最高汇出限额为()万元(含)
