更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1“轮岗期限不因网点内转换岗位重新计算，不因网点迁址、更名重新计算”这条规定。这里是指：应轮岗的起始时间计算为()
- 2下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪：()
- 3根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号),银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于()。法律、行政法规另有规定的，从其规定。
- 4问题整改工作应做到哪几个方面？
- 5在开展电子银行业务时，各级管理人员和网点营业人员严禁()。
- 6对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取()等风险管理措施。
