更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1我行内部控制严格遵循的基本原则有哪些()。
- 2对于退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行可以根据境内机构口头说明原因后直接办理
- 3小额遗产,无法提供公证书的,小额遗产继承简化流程,正常情况下以下哪些业务不能办理( )
- 4依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定,办理个人储蓄业务的营业机构,从业人员接受不少于()个月的上岗前培训并考核合格。
- 5《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)第二百五十条违反重要岗位轮换和强制休假管理规定,未经批准,未按规定落实重要岗位轮换工作的的,给予警告至记大过处分,情节严重或后果严重的,给予降级至开除处分,或解除劳动合同。
- 6我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。