更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的( )、( )和( )。
- 2支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
- 3按项目批量开发的客户，经一级分行三农金融部门逐个项目同意后，可赴()签署合同及相关法律文本。
- 4金融机构应当加强投资者教育，不断提高投资者的金融知识水平和风险意识，向投资者传递()的理念，打破刚性兑付。
- 5不良贷款按照贷款五级分类标准划分为( )的各项贷款。
- 6小额贷款从业人员必须取得( )，未取得的可临时持分行组织的上岗培训合格证书上岗。连续两次未通过相关岗位资格考试的，应调整退出小额贷款队伍。
