代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理，针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记，及时开展重新识别和尽职调查，对识别发现异常交易的客户及时发起( )并上报可疑交易线索。
（A）可疑交易报告
（B）洗钱风险等级调整
（C）风险识别
参考答案
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- 1客户经理在农户贾XX的调查报告中，未对该客户养殖历史、养殖情况进行描述，反映出客户经理未关注借款人的()？
- 2()是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 3《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的，应分别积分，但累计积分分值最高不超过( )分。
- 4根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》，各代理金融网点柜面员工不得直接接受记者采访，只能接受( )和( )。
- 5根据《农户贷款管理办法》，农村金融机构受理借款人贷款申请后，应当履行尽职调查职责，对贷款申请内容和相关情况的( )。
- 6收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的()和()，定期开展后 续培训，保存培训记录。"
