首页->风险内控合规知识竞赛

代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理，针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记，及时开展重新识别和尽职调查，对识别发现异常交易的客户及时发起( )并上报可疑交易线索。

（A）可疑交易报告

（B）洗钱风险等级调整

（C）风险识别