金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少( )进行一次审核。
（A）每年
（B）半年
（C）2年
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1员工对积分处理有异议的，可自收到《轻微违规行为积分处理意见单》之日起( )个工作日内向其隶属机构内控合规部门申请复查。内部合规部门应自受理之日起( )个工作日内做出复查决定。
- 2按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应在( )实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程。
- 3《中国邮政储蓄银行银团贷款业务管理办法(2022年修订版)》规定，一个银团贷款成员可在银团中拥有多重角色。
- 4依据《中国银保监会办公厅关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》的规定，银行保险机构要充分认识科技型小微企业( )、 ( )、( )的特点，联动科技主管部门、科技融资担保机构、 科技金融服务中介机构，全面分析、研判、评估企业核心技术、 创新能力和潜在风险，针对性地开发金融产品和服务模式，满足 企业技术研发、成果转化、装备购置、产能扩张等融资需求。
- 5操作风险事件及损失数据管理应遵循()、及时性、统一性、谨慎性、保密性的原则
- 6我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类：()
