多选题 : 反洗钱的目标应该包括：()
（A）洗钱刑事犯罪化
（B）建立起有效的洗钱防范机制
（C）增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
（D）提高相关机构和人员的反洗钱能力
（E）在国际开展卓有成效的反洗钱合作
参考答案
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- 1根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
- 2依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)》的规定，违反档案管理规定，有下列情形之一的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至记大过处分：()
- 3根据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法(2021年修订版)》规定，合规检查可以通过()等方式开展
- 4总行个人金融部在全行非信贷业务合作机构准入管理名单内，应优先选择公司经营合规、综合实力较强、行业排名靠前、主动管理能力好的理财公司开展代销理财业务合作，理财公司应至少满足以下准入标准：()
- 5商业银行应当会同合作机构建立代销业务客户投诉和应急处理机制，明确受理和处理客户投诉的()。
- 6商业银行应遵守《个人贷款管理暂行办法》和《流动资金贷款管理暂行办法》的风险管理管理规定，同时根据自身风险管理水平、互联网贷款的规模和结构、应用场景、增信手段等确定差异化的受托支付限额。
