多选题 : 反洗钱的目标应该包括：()
（A）洗钱刑事犯罪化
（B）建立起有效的洗钱防范机制
（C）增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
（D）提高相关机构和人员的反洗钱能力
（E）在国际开展卓有成效的反洗钱合作
参考答案
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- 1按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期限最长不得超过( )年。
- 2根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)，消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。
- 3哪类账户不能申请成为电子银行客户()。
- 4电子支付客户风险主要有( )等风险。
- 5基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
- 6各级机构采用定性与定量相结合的方法，定期评估主要业务条线的操作风险，针对()、业务活 动、业务程序、()、()、外部因素及其变动，以及发生重大操作风险事件、()、事件发生频率上升较快的，及时进行操作风险识别与评估的重检。
