多选题 : 洗钱的主要方式包括：()
（A）利用金融机构
（B）投资办产业
（C）利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
（D）通过市场的商品交易活动
（E）其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
参考答案
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- 1加强银行理财业务风险管控。银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到()()()
- 2依据《中国邮政储蓄银行小企业客户统一授信管理办法(2021年修订版)》的规定，采用零售模式须同时满足以下( )条件：
- 3在自助设备汇款，无需客户身份识别的，每日每户累计最高汇出限额为()万元(含)
- 4客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存( )。
- 5根据《农户贷款管理办法》，农村金融机构受理借款人贷款申请后，应当履行尽职调查职责，对贷款申请内容和相关情况的( )。
- 6依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》，我行受理信用卡客户个人异议的渠道为()。对于上述渠道的异议申请，可使用我行保存的客户身份等电子信息，不留存客户身份证件、申请表等异议申请资料。
