多选题 : 洗钱的主要方式包括:()
(A)利用金融机构
(B)投资办产业
(C)利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
(D)通过市场的商品交易活动
(E)其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
参考答案
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- 1客户出现以下情形时,不得为客户办理业务:
- 2根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法(2021年修订版)》规定,下列哪些情形应当及时修订制度()
- 3《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:不得利用突发事件进行诱导销售、虚假宣传等营销行为,或侵害客户的( )等合法权利
- 4洗钱的三个阶段包括:()
- 5依据《关于切实保护信用卡持卡人合法权益的通知(银监办发[2013]149号)》,银行业金融机构应以实施新版《中国银行卡行业自律公约》为契机,严格落实有关()等方面要求,保护持卡人的知情权和选择权,以更好的服务提升持卡人用卡体验。
- 6依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定,二级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内支行的现场检查。