登录  注册

首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()

(A)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

(B)客户行为或者交易情况出现异常的

(C)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

(D)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

(E)金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多风险内控合规知识竞赛试题

考试