多选题 : 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
(A)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
(B)客户行为或者交易情况出现异常的
(C)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
(D)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
(E)金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定,绿卡联名卡的卡BIN号由()分配。
- 2银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据()和()等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。
- 3客户本人昏迷,监护人代办密码重置业务,需要网点上门延伸,以下可以出具监护证明材料的相关部门有( )
- 4客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存( )。
- 5依据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务操作规程》的规定,出现()情形的,信贷员应立即停止调查,并委婉拒绝贷款申请
- 6办理个人储蓄业务的营业机构,从业人员应按监管要求进行配置,保证权限落实到位。熟悉储蓄业务的人员不少于()人; 从业人员接受不少于()的上岗前培训并考核合格。"