更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定，尽职检查按检查内容分为( )。
- 2任何机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的，外汇局在作出罚款的行政处罚时，应当将该部分收益纳入()或者()金额进行处罚。
- 3根据《中国邮政储蓄银行“邮享贷-理财通”贷款业务操作规程(2021年版)》，“邮享贷-理财通”单一借款人授信金额不超过30万元(含)，且不超过理财净值的80%，以最终协议为准，其中单笔贷款支用金额不超过授信金额。
- 4商业银行哪些职能不得外包？
- 5外商投资企业外汇资本金账户资金原币划转银行应审核划转交易的真实性、( )。
- 6人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的，中国人民银行及其分支机构对投诉不予受理。
