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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
我行内部控制严格遵循的基本原则有哪些()。
（A）全覆盖原则
（B）制衡性原则
（C）审慎性原则
（D）相匹配原则
（E）独立性原则
参考答案
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1
存在下述哪种情况的，应列入禁止准入类商户。
2
依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定，下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
3
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，业务部门应当加强客户信息查询管理，规范查询本人或他人客户信息的( )，防止客户信息泄露。
4
依据《经常项目外汇业务指引》，银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料()年备查。 "
5
根据《农户贷款管理办法》，农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程，按照( )。
6
统一柜面系统，柜面业务操作流程,以下说法正确的( )
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