我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()
（A）金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
（B）金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
（C）反洗钱法
（D）中国人民银行法
参考答案
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- 1根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估，高风险等级业务()至少评估一次
- 2金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务，可以接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
- 3案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的，应予以撤销。
- 4依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，商业银行应当建立信用卡业务重大安全事故和风险事件报告制度，与中国银监会及其派出机构保持经常性沟通。出现重大安全事故和风险事件后()小时内应当向中国银监会及其相关派出机构报告，并随时关注事态发展，及时报送后续情况。
- 5有以下( )情况的，存款人可以申请开立临时存款账户。
- 6依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，应严格审查()等异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
