我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()
（A）金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
（B）金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
（C）反洗钱法
（D）中国人民银行法
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1办理解冻结交易，需上传的影像有( )
- 2商业银行应当独立对所出资的贷款进行()，并对贷后管理承担主体责任。商业银行不得以任何形式为无放贷业务资质的合作机构提供资金用于发放贷款，不得与无放贷业务资质的合作机构共同出资发放贷款。
- 3根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)，鼓励金融消费者和银行、支付机构充分运用()等方式解决金融消费纠纷。
- 4根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕110号)，我行个人人民币理财产品可以宣传预期收益率。
- 5根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕205号)，我行消保审查工作送审材料包括但不限于()。
- 6以下哪项不是二道防线职责。
