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风险内控合规知识竞赛
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人民银行在反洗钱工作中的职责不包括：()
（A）反洗钱立法
（B）制定金融业反洗钱规则的职能
（C）对金融业反洗钱的行政管理职能
（D）负责反洗钱的资金监控
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1
小额贷款实行双人调查。但符合以下()条件，可执行单人调查。
2
对信用卡申请材料出现( )等情况的，不得核发信用卡。
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王某在我行申请了一笔个人二手房屋贷款，审批通过后我行可采取以下那几种放款模式()。
4
根据《中国邮政储蓄银行投资银行项目审议管理办法(2022年版) 》的规定，投资银行项目审议需遵循( )原则
5
对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有特约商户，收单机构应每年独立开展至少( )现场核实，对特约商户经营状况、营业执照是否正常有效、受理终端安全与维护、相关业务系统安全性以及收单业务风险情况等进行全面评估
6
在开展电子银行业务时，各级管理人员和网点营业人员严禁()。
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