9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
(A)《美国银行保密法》
(B)《美国洗钱管制法》
(C)《反恐宣言》
(D)《爱国者法案》
参考答案
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- 1商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对于存在与客户进行( )等异常情况的,要深入了解交易背景。
- 2《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,个人外汇账户内资金境内划转,仅限于()之间、()之间。
- 3依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定,未经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理()业务。
- 4对于符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应由案发机构于报送突发事件信息后( )报送案件确认报告
- 5依据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021年修订版)》的规定,总行应定期开展洗钱风险自评估工作,原则上自评估周期不超过24个月。
- 6合规审核工作应遵循以下原则()