更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。
- 2代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的( )、( )和( )。
- 3依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定，各一级分行发行区域性绿卡联名卡，必须在拟发行前至少()个工作日提出申请，报总行审批。
- 4依据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取( )分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。
- 5《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的，应分别积分，但累计积分分值最高不超过( )分。
- 6营业场所应在醒目位置公示《中国邮政储蓄银行服务价格目录》(2021年版)，对于印发后定期更新的内容，要做好变更页的替换工作。
