更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1本行整改工作应坚持哪些原则()。
- 2操作风险定期报告应涵盖操作风险识别、评估、监测、控制或缓释的内容，主要涉及：
- 3依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定，下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
- 4依据《中国邮政储蓄银行信用卡欺诈防控管理办法(2015年修订版)》，()是指截取发行或交付过程中的信用卡并进行欺诈交易的行为。
- 5《中国邮政储蓄银行大额存单管理办法(2021年修订版)》规定，我行应于每期大额存单发行前在发行条款中明确是否允许()、()和()，以及相应的计息规则等。
- 6同质同类轻微违规问题出现()以上的，可视具体情况按照单次最高积分标准(6分)予以积分
