更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，()是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
- 2根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查要点手册》，在对协议文本进行消费者权益保护审查时，对客协议的公平交易权审查要点包括()。
- 3为确保风险可控，前期线上信用户贷款业务首期贷后检查须100%采用现场检查方式。
- 4依据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》的规定，商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对现金、有价证券等()及时进行盘点。
- 5根据《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》，凡对投资者作出投资决策有重大影响的事项，不论行内指引是否有明确规定，一级分行均应当进行尽职调查。
- 6依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定，Ⅲ类户可以办理()业务。
