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风险内控合规知识竞赛
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()
(A)十年有期徒刑
(B)七年有期徒刑
(C)五年有期徒刑
(D)十五年有期徒刑
参考答案
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1
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务管理办法(2018年版)》规定,我行信用卡不得外包的有:( )
2
农贷通-抵质押客户王某,2022年1月3日自主支用贷款20万元,客户经理甲对该客户进行首期贷后检查时()。
3
以下()是本行合规审查应当遵循的原则。
4
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》,信用卡业务办理中不得要求客户自行提供信用报告,不得使用客户自行提供的信用报告
5
我行内部控制应当贯彻的原则()。
6
我行办理保理业务时,应当按照我行征信管理制度的相关规定,事先取得客户同意我行在人行征信系统中查询、报送信用信息的()。
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