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风险内控合规知识竞赛
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实施内部控制的重要保证是( )?
(A)内部环境
(B)风险评估
(C)信息与沟通
(D)内部监督
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1
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的( )和( )划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正措施和方案。
2
银行为存款人办理账户变更手续后应于( )个工作日内向人民银行报告。
3
依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定,下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
4
优势特色行业应属于我行年度小微企业重点行业授信政策指引中鼓励进入类、适度进入类,审慎进入类和禁入类不予准入。
5
商业银行发行的信用卡按照发行对象不同,分为( )和( )。
6
下列属于内部控制基本原则的有( )?
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