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风险内控合规知识竞赛
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内部控制的主体属于企业的( )?
(A)利益相关者
(B)监管单位
(C)内部人员
(D)外部人员
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1
2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为:()
2
银行业金融机构应建立( )的从业人员行为管理体系,
3
依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号),发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外)。
4
境内银行自身发生其他交易的涉外收付款无需进行间接申报。
5
依据《个人外汇管理办法 (中国人民银行令2006年第3号)》的规定,境内个人是指持有()的中国公民。
6
按照《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户的有效期限最长不得超过( )年。
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