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风险内控合规知识竞赛
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内部控制的主体属于企业的( )？
（A）利益相关者
（B）监管单位
（C）内部人员
（D）外部人员
参考答案
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1
存款人申请开立一般存款账户，注册地与申请开户地不在同一地区的，可在账户管理系统中向基本存款账户开户地系统发出征询，回复信息为( )的，进行开户业务处理。
2
在下列情况下，可考虑不定期重检关键风险指标：
3
依据《中国邮政储蓄银行财务顾问业务管理办法(2022年修订版)》规定，开展财务顾问业务应遵循( )原则。
4
依据《个人存款账户实名制规定》的规定，在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人()，进行核对。
5
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类：()
6
依据《银团贷款业务指引》，银行开办银团贷款业务，应当遵守国家有关法律法规，符合国家信贷政策，坚持( )的原则。
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