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银行企业账户业务
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多选题 :
对( )、( )变更的,人民银行账户管理系统将重新生成基本存款账户编号,开户行应打印《基本存款账户信息》交付企业。
(A)企业名称
(B)法定代表人或者单位负责人
(C)注册地址
(D)经营范围
参考答案
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1
对企业注册地和经营地均在异地的“双异账户”,须按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,经核实注册地址不存在或虚构经营场所,开户行应当拒绝开户。
2
对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形,开户机构应当拒绝为其办理开户业务。
3
各开户行为企业办理开户、变更及撤销业务时,均应与客户做好交接和登记工作。
4
本行相关部门业务人员有下列情形之一的,按照相关管理办法,根据违法违规程度,给予相应处罚:( )
5
企业开立专用存款账户应出具哪些开户资料?( )
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