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银行业清廉金融知识
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发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
（A）正确
（B）错误
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1
( )应当审查当事人的陈述和申辩意见，对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。
2
银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强()及其经办业务的排查，
3
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
4
严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和()活动。
5
银行业金融机构应当向银行业监督管理机构每()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
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