多选题 : 加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注()、()、()、()、()等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
（A）关键岗位人员账户交易
（B）资金借贷
（C）证券投资
（D）兴办企业
（E）涉及诉讼和社会关系往来
参考答案
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