多选题 : 涉嫌非法集资活动类案件包括？
（A）商业贿赂类案件
（B）银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
（C）套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
（D）网上银行诈骗
（E）盗刷银行卡及pos机套现
参考答案
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- 1《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据审慎性原则，完善授权管理制度，规范审批操作流程，明确贷款审批权限，实行( )，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。
- 2银行保险违法行为举报，已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的，银行保险监督管理机构不予受理。
- 3商业银行应对实质承担信用风险的银信类业务进行分类，按照( )要求，根据基础资产的风险状况进行风险分类，并结合基础资产的( )，准确计提资本和拨备。
- 4未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 5贷款人可以通过为项目提供()服务，为项目设计综合金融服务方案，组合运用各种融资工具，拓宽项目资金来源渠道，有效分散风险。
