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银行业清廉金融知识
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商业银行应当在银信类业务中,对信托公司实施( ),综合考虑信托公司的风险管理水平和专业投资能力,审慎选择交易对手。
(A)负面清单管理
(B)准入管理
(C)名单制管理
(D)分级分类管理
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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
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任职回避程序中,任免单位有关部门按照管理权限对是否符合回避情形进行审核,无需听取员工本人及相关人员意见,提出回避意见报任免单位。
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4
依据《个人贷款管理暂行办法》规定,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式的是( )。
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银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施
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