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银行业清廉金融知识
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
(A)每笔交易报告
(B)可疑交易报告
(C)大额交易报告
(D)大额交易和可疑交易报告
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加强案防重点领域全流程管理,健全内部控制,从制度、流程、系统和机制上对经营管理、( )有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
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