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银行业清廉金融知识
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银行保险机构要不断更新排查工具和方法,通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件,摸清案件风险底数,强化案防工作( )责任。
(A)主体
(B)直接
(C)间接
(D)管理
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1
有伪造、变造、转让商业银行经营许可证的,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得( )罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。
2
对于受到留党察看处分的党员,留党察看期间确已改正错误的,期满后仍不能恢复其党员权利
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