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银行业清廉金融知识
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银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度,完善相关风险管理体系,识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测,将()行为监测纳入反洗钱监测系统。
(A)从业人员
(B)内部人员
(C)外部人员
(D)其他人员
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
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