银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展()监测。
（A）动态
（B）实时
（C）实地
（D）核查
参考答案
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- 1根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应采取( )的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
- 2银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受( )、( )、( )、( )和( )等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。
- 3办理所有个人贷款时，贷款人都应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件。
- 4王某是某支行个人业务客户经理，平时喜欢炒股，对股票也有一定研究。客户孙某刚接触股票投资，希望王某能指导指导。于是王某与孙某约定，将孙某的资金转入王某的证券账户，盈亏五五分账，王某代为投资。在排查中，王某的行为被发现。根据银行业金融机构案件防控的相关规定，王某违反员工不得()的规定。
- 5根据责任认定情况，下列哪种情形不会导致银行业金融机构对有关案件责任人员从重处理( )。
