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银行业清廉金融知识
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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的( )规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。
(A)禁止性
(B)培训
(C)考核
(D)监督
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1
设立商业银行,应当具备下列条件( )。
2
贷款人放款前,贷款人只需与借款人签订书面借款合同、担保合同等相关合同。
3
有下列( )情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
4
银行业从业人员应当遵守业务操作指引,遵循银行岗位职责划分和风险隔离的操作规程,确保客户交易的安全。不得打听与自身工作无关的信息,或是违反规定委托他人履行保管物品、信息或其他岗位职责。
5
上级纪律检查委员会有权检查下级纪律检查委员会的工作,但无权批准和改变下级纪律检查委员会对于案件所作的决定。
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