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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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对违反《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,不及时报告案件,或未按规定处置案件的保险机构,保监会及其派出机构将予以处罚。
(A)对
(B)错
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1
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )内将案件确认报告分别报送至法人总部和属地派出机构。
2
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照( )管理。
3
派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于( )内逐级上报至银保监案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
4
银行机构案件涉案金额等值( )属于重大案件?
5
案件类别分为( )和( )
6
案件处置过程中,( )发生重大变化的,银行保险机构应当及时报送案件确认报告续报。
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