更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，应通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告( )
- 2业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的( )案件。
- 3银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、()、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，()自查发现案件。
- 4机构应于案件确认后()报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过()
- 5内部问责工作由案发机构的上级机构牵头负责，案发机构人员不得参与具体问责工作。
- 6有以下情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责( )
