更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1风险事件事发银行保险机构在知悉案件风险事件后，应于( )将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管派出机构
- 2业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，下列属于业外案件的是()
- 3银行保险机构以外的单位、个人，直接利用银行保险机构的产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件，属于业内案件。
- 4保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过()等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件属于自查发现的案件。
- 5银行机构及其从业人员违规使用银行机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理
- 6案件处置过程中，( )等发生重大变化的，应当及时报送案件确认报告续报。
