更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1有以下情形之一的，应依法对涉案机构和案件责任人从重处罚( )。
- 2有以下情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责( )
- 3对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经银保监局核查确认不符合案件定义的，应当及时报送( )报告。
- 4《四川银行保险机构涉刑案件管理实施细则(试行)》第十条规定，四川银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由()等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 5银行保险机构应于案件确认后六个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。
- 6对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告案件或风险事件报告。
