更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、()、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，()自查发现案件。
- 2案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 3保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过()等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件属于自查发现的案件。
- 4案件处置过程中，( )等发生重大变化的，应当及时报送案件确认报告续报。
- 5下列哪些情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件()。
- 6对违反《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，不及时报告案件，或未按规定处置案件的保险机构，保监会及其派出机构将予以处罚。
